DIICOT destructurează rețea internațională de comercializare a suplimentelor alimentare false

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au finalizat destructurarea unei rețele criminale de proporții internaționale, care funcționa din 2019 și comercializa produse contrafăcute sub pretextul că sunt suplimente alimentare. Operațiunea s-a desfășurat pe 12 mai 2026, cu participarea polițiștilor din Iași, București, Timișoara și serviciilor de combatere a criminalității din Hunedoara, Ilfov, Caraș-Severin și Covasna.

Structura și metodele grupării

Investigația a evidențiat că membrii grupării — cetățeni din România, Moldova, Ucraina, Rusia, Bulgaria și Polonia — acționau într-o structură ierarhizată pe patru nivele operaționale distincte. Aceștia au constituit mai multe entități juridice prin intermediul cărora promovau diferite produse, multe neautorizate pentru vânzare, pe platformele de marketing afiliat din mai multe state europene.

Mecanismul de operare era sofisticat. Noii afiliați erau instruiți să creeze sute de site-uri după șabloane prestabilite și să deschidă conturi fictive pe rețelele de socializare. Platforma societății oferă chiar cursuri de perfecționare, unele plătite, pentru a ajuta colaboratorii să-și dezvolte activitatea fără a fi detectați. Persoanele interesate erau atrase pe pagini dedicate, unde completau formulare cu numărul de telefon. Ulterior, operatori ai unor centre de apeluri contactau victimele și le convingeau să cumpere produsele.

Manipulare și exploatare medicală

Deși prezentate ca suplimente, produsele erau promovate cu afirmații false potrivit cărora ar trata boli grave și incurabile — afecțiuni cardiovasculare, diabet, cancer, psoriazis, obezitate și alte condiții. Rețeaua exploata disperarea pacienților în căutarea unui remediu rapid și eficace.

Un element crucial al schemei era utilizarea neautorizată a numelor și imaginilor unor medici celebri din România, precum și a unor portrete fictive prezentate drept specialiști medicali. Unii operatori ai centrelor de apeluri se recomandau chiar drept medici sau profesionali din domeniu.

Investigațiile au arătat că unele victime și-au întrerupt tratamentele prescrise de medici pentru a folosi aceste „suplimente", situație care a creat riscuri semnificative pentru sănătatea lor. Ori de câte ori un produs acumula reclamații de la clienți care constată că nu funcționează, gruparea pur și simplu îl redenumea și îl relansa pe piață. Peste 400 de denumiri de produse au fost vândute prin acest sistem.

Amploarea prejudiciilor

Prejudiciul total cauzat de grupare se ridică la cel puțin 371.129.164 de lei, 107.627.127 de euro, 1.760.586 de leva și 1.302.548.587 de forinți pentru persoane din România, statele membre ale Uniunii Europene și alte țări.

În ceea ce privește daunele fiscale, membrii grupării au omis înregistrarea veniturilor din vânzări în evidențele contabile, au emis documente justificative fictive și nu au aplicat cota standard de TVA. Prejudiciul pentru bugetul de stat consolidat se cifrează la 32.166.258 de lei, echivalentul a 6.558.898 de euro.

Acțiunea operațională și confiscări

Pe 12 mai, polițiștii au pus în aplicare 41 de mandate de percheziție domiciliară în județele Iași, Ilfov, Hunedoara, Timiș, Caraș-Severin, Covasna și în București. În cursul acestor operațiuni, au fost ridicate aproximativ 250.000 de cutii cu comprimate și flacoane. La un preț mediu de vânzare de 35 de euro pe unitate, aceste produse reprezentau un prejudiciu potențial suplimentar de peste 8,6 milioane de euro, destinate victimelor din România și alte state europene, inclusiv pacienți cronici.

Ofițerii au confiscat și echipamente informatice cu date relevante pentru anchetă. De asemenea, au fost instituite măsuri de sechestru asigurător asupra sumelor de 220.158 de lei și 77.180 de euro provenite din activitatea infracțională. Cu sprijinul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații și al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, au fost blocate 196 de site-uri utilizate pentru promovare și vânzare.

Arestări și cooperare internațională

La data de 12 și 13 mai 2026, procurorii au reținut 6 persoane cercetate pentru constituire de grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe grave în formă continuată, fals informatic, evaziune fiscală și spălarea banilor. Judecătorul de drepturi și libertăți al Tribunalului Iași a dispus arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile.

Datorită arealului larg de operare, în februarie 2024 a fost încheiat, sub coordonarea EUROJUST, un acord de echipă comună de anchetă între autoritățile judiciare din România și Ungaria. Ulterior, s-au alăturat autoritățile din Republica Moldova, Polonia și Bulgaria. Ordine europene de anchetă și cereri de asistență judiciară internațională au fost transmise în 12 state: Ucraina, Marea Britanie, Italia, Spania, Cehia, Cipru, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Slovenia și Slovacia.

Simultan cu operațiunea din România, peste 100 de percheziții au fost efectuate în statele membre ale Agenției pentru Cooperare Judiciară Penală. EUROJUST și EUROPOL au coordonat acțiunile la nivel înalt, deschizând centre online de coordonare în timp real.

Situația în alte țări

Autoritățile poloneze au reținut 3 persoane și au dispus sechestru asigurător asupra unor sume în echivalentul a 1 milion de euro și asupra unor imobile evaluate la 800.000 de euro. În Republica Moldova, cercetările continuă pentru 10 persoane. Pe teritoriul Bulgariei a fost identificat depozitul central al grupării, unde au fost descoperite cantități masive de suplimente, evaluarea completă fiind încă în curs.

Acțiunea din România a beneficiat de sprijinul Jandarmeriei Române, al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și al Institutului de Bioresurse Alimentare București.