Operațiune coordonată în trei țări: rețea de escroci online cu investiții false, destructurată

Într-o operațiune de amploare desfășurată pe 25 iunie 2026, forțele de ordine din România, Republica Moldova și Ucraina au pus capăt activităților unei grupări criminale specializate în fraude cu investiții online. Acțiunea a beneficiat de suportul EUROJUST și EUROPOL.

Percheziții au fost efectuate în mai multe locații: opt în România și 17 în Ucraina, vizând în special centre de tip call-center care serveau drept bază operațională pentru infractorii. Peste 150 de dispozitive IT au fost confiscate în urma acestor acțiuni, alături de 157.000 de euro în numerar, obiecte de lux și alte probe.

Mecanismul fraudei

Investigația a dezvăluit că gruparea operează din 2023 și își concentrează eforturile pe cetățenii români. Schema funcționează în etape bine orchestrate: inițial, potențialele victime sunt atrase prin reclame online care promit randamente sigure și rapide din investiții în criptomonede sau acțiuni la firme cunoscute.

Pentru a câștiga credibilitate, escroci au recurge la materiale video create cu ajutorul inteligenței artificiale. Aceste înregistrări deepfake prezintă personalități românești aparent recomandând aceste oportunități de investiție, fiind apoi răspândite pe rețelele sociale și alte canale digitale.

Persoanele interesate completează formulare pe site-uri controlate de suspecți, iar apoi sunt contactate de operatori prezentați drept consultanți financiari sau brokeri. Aceștia le direcționează pe victime către platforme neautorizate de tranzacționare, unde li se cere depunerea de fonduri pentru deschiderea conturilor, cu promisiuni de profituri substanțiale.

Escalarea și controlul dispozitivelor

După prima investiție, victimele sunt presate să depună sume din ce în ce mai mari. În paralel, aceștia sunt convinși să instaleze software-uri de acces la distanță pe telefoane, calculatoare sau tablete. Prin intermediul acestor aplicații, infractorii obțin control total asupra dispozitivelor și acces la date sensibile: numere de conturi, detalii de carduri și aplicații de internet banking.

Această etapă reprezintă punctul de maxim pericol: victimele nu doar că pierd fondurile investite inițial, ci riscă să fie defraudate și din conturile lor bancare. Atunci când escroci consideră că au extras suficienți bani, comunicarea se întrerupe brusc, iar platformele și conturile dispar.

Structura operațională

Ancheta a relevat că suspecții erau organizați în două centre de intermediere telefonică situate în Ucraina. Din aceste locații, operatorii contactau victimele, mențineau relații cu investitorii și aplicau tehnici de persuasiune pentru a le convinge să trimit sume suplimentare. Utilizau scenarii prestabilite și identități false pentru a crea iluzia unei tranzacții legitime.

Amploarea prejudiciului

Până în prezent, autoritățile au identificat 43 de persoane prejudiciate, cu o estimare a daunelor de aproximativ 3,6 milioane de lei. Cercetările continuă pentru a clarifica circuitul platformelor neautorizate și traseul banilor obținuți de la victime.

În România sunt investigate șapte persoane, dintre care două au fost identificate; ceilalți suspecți se află în afara Uniunii Europene.

Recomandări pentru protecție

Autoritățile avertizează publicul asupra pericolelor crescânde ale acestor scheme. Orice ofertă care promite câștiguri rapide, sigure sau garantate trebuie tratată cu suspiciune maximă. Înainte de a investi, este esențial să verificați dacă platforma este autorizată și reglementată de organele de control competente.

Nu comunicați niciodată date bancare, numere de card, parole, coduri de autentificare sau acces la aplicații de internet banking. De asemenea, evitați instalarea oricărui software de control la distanță la solicitarea persoanelor necunoscute care se prezintă ca brokeri sau reprezentanți ai platformelor de investiții.

Un indicator de alarmă important este presiunea de a lua o decizie rapidă, fără timp pentru verificări. Acordați-vă întotdeauna oportunitatea de a evalua oferta cu atenție și de a consulta surse de încredere înainte de a vă angaja fondurile.