ANAF intensifică controalele asupra averii nejustificate: 540 de milioane lei în creanțe descoperite, Alba printre regiunile cu cele mai mari sume

Fiscul român a accelerat eforturile de verificare a averii nejustificate și veniturilor nedeclarate ale cetățenilor, cu rezultate semnificative în ultimul an. Datele oficiale publicate luni, 15 iunie, de Agenția Națională de Administrare Fiscală arată amploarea acestei campanii de conformare fiscală.

Cifre impresionante ale controalelor

În perioada iulie 2025 - mai 2026, inspectorii ANAF au efectuat 1.102 acțiuni de control fiscal la persoane fizice. Aceste verificări au dus la stabilirea de creanțe fiscale suplimentare în valoare de 540 de milioane lei, pe lângă măsuri asigurătorii totalizând 123,5 milioane lei.

Luna mai a anului curent a marcat un vârf în recuperări, cu creanțe suplimentare de 54,6 milioane lei stabilite prin 56 de decizii de impunere. Dintre aceste sume, o parte semnificativă a fost înregistrată în urma controalelor efectuate de Direcția Regională de Finanțe Publice Brașov, Agenția Județeană de Finanțe Publică Alba, care a descoperit obligații fiscale suplimentare de 5.847.184 lei.

Ce au găsit inspectorii

Verificările au vizat în principal persoane fizice care nu au putut demonstra originea fondurilor folosite pentru diverse operațiuni financiare. Inspectorii au analizat depunerile de numerar în conturi bancare personale, investiții în societăți comerciale, achiziții de bunuri mobile și imobile, creditări acordate companiilor, majorări de capital social și dețineri de numerar atât în țară cât și în străinătate.

Printre explicațiile oferite de cei verificați și respinse de inspectori se numără afirmațiile că sumele proveneau din numerar deținut anterior, din venituri realizate în străinătate sau din donații de la alte persoane. Verificările au arătat că aceste explicații nu au putut fi susținute prin documente și probe concludente. În numeroase cazuri, ANAF a constatat lipsa trasabilității fondurilor și absența capacității financiare a persoanelor indicate ca sursă a banilor.

Venituri ascunse identificate

Pe lângă fondurile fără sursă justificată, inspectorii au identificat și venituri suplimentare cu origine cunoscută, dar nedeclarate anterior. Acestea includ venituri din cedarea folosinței bunurilor, activități independente, transferuri de titluri de valoare, venituri obținute din străinătate și alte categorii supuse obligațiilor fiscale.

Cele mai mari recuperări

Cele mai importante trei creanțe stabilite în întreaga perioadă analizată au fost:

• 23.075.130 lei (Direcția Regională Ploiești, Agenția Județeană Prahova)
• 22.538.669 lei (Direcția Regională București, Serviciul Verificări Fiscale)
• 21.580.410 lei (Direcția Regională București, Serviciul Verificări Fiscale)

În luna mai, primele trei creanțe au fost:

• 10.978.817 lei (Direcția Regională Iași, Serviciul Verificări Fiscale)
• 5.847.184 lei (Direcția Regională Brașov, Agenția Județeană Alba)
• 3.950.297 lei (Direcția Regională Craiova, Agenția Județeană Gorj)

Perspectiva autorităților

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că rezultatele confirmă eficacitatea mecanismelor de analiză de risc și a instrumentelor digitale utilizate de ANAF. Potrivit ministrului, un sistem fiscal modern și credibil necesită aplicarea uniformă a regulilor, transparență și capacitatea statului de a verifica situațiile în care există discrepanțe semnificative între veniturile declarate și patrimoniul sau fluxurile financiare ale unei persoane.

ANAF consideră această campanie cea mai amplă din ultimii ani în materia verificării situației fiscale a persoanelor fizice care nu pot demonstra proveniența fondurilor utilizate pentru achiziții, investiții sau depuneri bancare.

Recomandări pentru contribuabili

Agenția Națională de Administrare Fiscală recomandă cetățenilor să răspundă notificărilor de conformare transmise pentru clarificarea situației fiscale. Conform instituției, această etapă este crucială pentru evitarea controalelor persoanelor care nu prezintă risc fiscal și pentru clarificarea diferențelor dintre veniturile declarate și fondurile ori bunurile deținute.